![](img/topic-t.gif)
![](img/topic-b.gif)
![](img/articles/thumb_22861251298654.png)
Vizualizări: 3571
Scheme frauduloase de milioane în afacerile cu jocuri de noroc
Chisinau, 26 August 2009 — Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a desfăşurat un şir de verificări la unele întreprinderi care practică activitatea economică în domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea aparatelor de joc. Ca rezultat, Centrul a stabilit o schemă ilicită, practicată pe o perioadă îndelungată de timp, care le-a permis, cel puţin la doi dintre agenţii controlaţi să se eschiveze de la achitarea impozitelor.
Este vorba despre două întreprinderi importante de pe piaţa jocurilor de noroc: „Lux Stil” şi „Master Game”. În perioada 2007-2008 acestea nu au declarat venituri din activitatea de antreprenoriat în sumă care depăşeşte 90 000 000 lei, impozitele diminuate fiind estimate la circa 3 000 000 lei.
Aceste nereguli au fost depistate la doar cîteva filiale ale acestor agenţi, care activează sub mărcile comerciale „Banzai” şi „Master Game”, numărul reprezentanţelor pe tot teritoriul ţării fiind de 43.
CCCEC a iniţiat două cauze penale pe faptul evaziunii fiscale comise de către factori de decizie ai SRL „Lux Stil” şi „Master Game”. Infracţiunea dată este prevăzută de alineatul 2, litera „b” a articolului 244 Cod penal al Republicii Moldova.
În prezent Centrul continuă investigaţiile pentru a identifica circumstanţele şi condiţiile care au favorizat practicarea acestor scheme şi prejudiciul real adus de către cei doi antreprenori.
Precizăm că, înafară de agenţii nominalizaţi, în ţară activează 64 de firme care lucrează în domeniul menţionat.
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
Este vorba despre două întreprinderi importante de pe piaţa jocurilor de noroc: „Lux Stil” şi „Master Game”. În perioada 2007-2008 acestea nu au declarat venituri din activitatea de antreprenoriat în sumă care depăşeşte 90 000 000 lei, impozitele diminuate fiind estimate la circa 3 000 000 lei.
Aceste nereguli au fost depistate la doar cîteva filiale ale acestor agenţi, care activează sub mărcile comerciale „Banzai” şi „Master Game”, numărul reprezentanţelor pe tot teritoriul ţării fiind de 43.
CCCEC a iniţiat două cauze penale pe faptul evaziunii fiscale comise de către factori de decizie ai SRL „Lux Stil” şi „Master Game”. Infracţiunea dată este prevăzută de alineatul 2, litera „b” a articolului 244 Cod penal al Republicii Moldova.
În prezent Centrul continuă investigaţiile pentru a identifica circumstanţele şi condiţiile care au favorizat practicarea acestor scheme şi prejudiciul real adus de către cei doi antreprenori.
Precizăm că, înafară de agenţii nominalizaţi, în ţară activează 64 de firme care lucrează în domeniul menţionat.
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
![](img/nologo.jpg)
Autor: Administrator
Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2235
- Afaceri 808
- Angajări & Joburi 166
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 14
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1646
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 750
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1310
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33
![](img/banners/plugs/260x110.png)